近日，湖南株洲警方對(duì)外公布了一起新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，涉案團(tuán)伙的十余名主要犯罪嫌疑人獲利金額超五千萬元。在這起案件中，傳銷組織以“文玩競(jìng)拍”的名義，精心設(shè)計(jì)話術(shù)吸引下線，發(fā)展出多達(dá)16個(gè)層級(jí)的會(huì)員網(wǎng)絡(luò)。

傳銷組織精心設(shè)計(jì)話術(shù)

引人“入坑”

“小投入，大回報(bào)”“24小時(shí)回本，風(fēng)險(xiǎn)可控賺錢”“短時(shí)間拿收益，只要大干100天，余生皆假期”?？吹竭@樣的字眼，您心動(dòng)了嗎？實(shí)際上，這些都是傳銷組織精心設(shè)計(jì)的話術(shù)。2023年1月，株洲警方接到市民報(bào)案稱，自己投資的錢拿不回來了，而報(bào)案人最初參與所謂“投資”，正是被這些話術(shù)吸引。

不僅如此，這樣的賺錢方式實(shí)際操作起來還非常簡單，只要加入線上平臺(tái)，沒有任何投資知識(shí)的人都可以參與其中。

株洲市炎陵縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警 劉菁：他們這個(gè)平臺(tái)有個(gè)特點(diǎn)，每天就活動(dòng)半個(gè)小時(shí)。在群里接龍，就把這個(gè)交易進(jìn)行完了，輕輕松松獲得收益。

究竟是什么樣的平臺(tái)賺錢如此輕松？報(bào)案人告訴警方，平臺(tái)就像一個(gè)網(wǎng)上商城，有字畫、手串等各種商品，每周有5天可以進(jìn)行交易，通過競(jìng)拍轉(zhuǎn)賣的方式賺取差價(jià)。

買家在競(jìng)拍前一天搶單報(bào)名，第二天就自動(dòng)變成了賣家。商品再次上架賣出后，這4%的差價(jià)中，賣家可以獲得其中1.5%的溢價(jià)盈利，剩余2.5%則逐級(jí)上交。

株洲市炎陵縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長 史著原：剩余的2.5%，通過平臺(tái)里綁定的相關(guān)支付賬號(hào)，先流入店長，然后再由店長根據(jù)平臺(tái)的分配規(guī)則，分配給相應(yīng)的直推會(huì)員。店長自己要抽取一部分利潤，最終再層層往上分，分到最頂層。

收門檻費(fèi)、拉人頭

傳銷活動(dòng)特征明顯

警方介紹，想要成為會(huì)員就必須先成功出資購買一件商品，這就是“門檻費(fèi)”，也是傳銷活動(dòng)的典型特征之一。

在傳銷組織中，呈現(xiàn)出金字塔式的層級(jí)結(jié)構(gòu)，會(huì)員通過轉(zhuǎn)售商品獲利，還可以通過不斷推薦新會(huì)員獲得所謂的“直推獎(jiǎng)勵(lì)”和升級(jí)為新一層級(jí)的店長。

株洲市炎陵縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長 譚志恒：一星店長日營業(yè)額10萬元，會(huì)員是50個(gè)人。五星店長是200人，日營業(yè)額是300萬。

警方發(fā)現(xiàn)，在這個(gè)打著“文玩競(jìng)拍”旗號(hào)的傳銷組織中，并沒有任何貨真價(jià)實(shí)的古文玩商品，因?yàn)闀?huì)員的獲利是通過拉人頭，不斷轉(zhuǎn)賣商品而達(dá)成的。

為了確保傳銷活動(dòng)能持續(xù)下去，吸引更多人參加，傳銷組織還設(shè)置了商品的最高價(jià)格不得超過9000元。

在這個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)中，當(dāng)普通會(huì)員一路升級(jí)為五星店長，就可以自己搭建新的傳銷平臺(tái)。

新會(huì)員減少

高層級(jí)會(huì)員資金鏈斷裂

警方在案件辦理過程中，陸續(xù)接到多起報(bào)案，其中一名報(bào)案人因?yàn)樵趥麂N組織中層級(jí)高、會(huì)員多，商品累積到一定程度無人接單，自己也無法承受高額訂單，不得不選擇報(bào)警。

警方經(jīng)過數(shù)月的偵查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)“文玩競(jìng)拍”平臺(tái)內(nèi)所有店鋪的日營業(yè)額的0.3%到0.8%都以“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”的名義流入了方某某等頂層店長手中。

經(jīng)查，以方某某為首的傳銷犯罪團(tuán)伙在境外線上搭建“文玩競(jìng)拍”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，通過社交媒體進(jìn)行宣傳推廣和會(huì)員培訓(xùn)，以“文玩”作為道具商品，進(jìn)行競(jìng)拍轉(zhuǎn)售，并且逐漸衍生出其他新的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)。

2023年7月至9月，株洲警方先后抓獲方某某等20名犯罪嫌疑人。其中，方某某為文玩?zhèn)麂N的發(fā)起、策劃和操縱者，也是幕后的實(shí)際控制人，另有十余名犯罪嫌疑人均為層級(jí)較高的下線。2024年12月，13名犯罪嫌疑人被湖南省株洲市炎陵縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處有期徒刑，并處罰金。